第一条 为适应通化金马药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策 的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《通化金马药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，制定本工作制度。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。主 要职责为对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 通化金马药业集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （经 2025 年 8 月 28 日公司召开的第十一届董事会 2025 年第七次临时会议审议通过） 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成。 第四条 战略委员会成员由董事会选举产生。设主任委员（召集人）一名， 负责主持委员会工作。 第五条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。董事会应根据《公司 章程》及本制度增补新的委员。 第六条 公司证券部负责为战略委员会提供专业支持和综合服务。 第三章 职责权限 第七条 战略 ...