通化金马药业集团股份有限公司 信息披露管理制度 （经 2025 年 8 月 28 日公司召开的第十一届董事会 2025 年第七次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了规范通化金马药业集团股份有限公司（简称"公司"）及子公司 信息披露工作的管理，规范公司及其子公司的信息披露行为，保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市 规则》（简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— 信息披露事务管理》等法律、行政法规、规范性文件和《通化金马药业集团股份 有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息，指所有可能对公司证券及其衍生品种价格产生重 大影响的信息以及证券监管部门要求或公司认为应当披露的信息，在规定的时间 内，在规定的媒体上，通过规定的方式向社会公众公布前述信息，并送达证券监 管部门。 第三条 信息披露义务人包括：公司及其董事、高级管理人员、股东、实际 控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等 ...