董事会秘书工作细则 （经 2025 年 8 月 28 日公司召开的第十一届董事会 2025 年第七次临时会议审议通过） 通化金马药业集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了促进通化金马药业集团股份有限公司（以下简称"公司" ）规 范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根 据《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件及《通化金马药业集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，参照《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》特制定本制度。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员。董事会秘书对公司和董事会负 责，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相 应的工作职权，并获取相应报酬。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人 员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。董事会秘书为履行职责有 权了解公司的财务和经营情况，参加有关会议，查阅相关文件，并要求公司有关 部门和人员及时提供相关资料和信息。 第二章 任职资格 ...