董事会组成与任期 - 公司董事会由七名董事组成，独立董事占比不低于三分之一且至少含一名会计专业人士[7] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[7] 会议召开规则 - 定期董事会会议每年至少召开两次，原则上每半年一次[11] - 五种情形应召开临时董事会会议[11] 会议通知要求 - 定期董事会会议提前十日书面通知全体董事[16] - 临时董事会会议至少提前三日通知，特殊情况除外[18] - 董事长十日内签发临时会议通知并提前三日送达[18] - 定期会议变更事项提前三日发变更通知[18] - 临时会议变更事项需全体与会董事认可并记录[19] 会议表决规则 - 会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[29][25] - 董事回避时，无关连关系董事过半数出席，决议经其过半数通过，不足三人提交股东会[26] - 提案未通过，一个月内条件未变不再审议[29] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明，会议暂缓表决[40] 其他规定 - 董事会会议档案保存十年[28] - 表决一人一票，方式为举手表决或记名投票[26] - 董事连续两次未出席且不委托视为不能履职，董事会建议撤换[32] - 一名董事一次会议接受委托不超两名董事[31] - 规则经股东会审议通过实施，修改由董事会提修正案提请批准[51]