会议通知与举行 - 独立董事专门会议通知原则上提前三日发出，全体同意可免除[3] - 会议由三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[4] 会议召集与主持 - 由过半数独立董事推举一人召集主持，不履职时两人以上可自行召集[5] 会议表决与审议 - 表决实行一人一票，关联交易等需全体过半数同意提交董事会[5][10] - 独立聘请中介机构等需全体过半数通过[6] 会议记录与档案 - 应制作会议记录，独立董事签字确认，档案保存十年[6][7] 其他 - 独立董事向年度股东会提交含专门会议工作情况的述职报告[7] - 本制度经董事会审议通过后实施[8]