华荣科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 F 二零二五年八月 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全华荣科技股份有限公司(以下简称"公司")董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等相关法律法规以及《华荣科技股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,公司特设立董事会薪酬与考核 委员会,并制定本工作规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机 构,主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核;负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案,对董事会负责。 第三条 本工作规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事,高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及《公司章 程》认定的其他人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成,独立董事占多数并担任 召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组,专门负责提供公司有关 ...