公司治理与内控 - 制定审计委员会年报工作规程完善治理机制加强内控[2] 审计委员会职责 - 保证年报真实准确完整及时[2] - 协调财务报表审计时间、审核信息[4] - 检查拟聘会计师事务所及年审会计师从业资格[5] - 续聘、改聘时作出评价并表态[5][6] - 协商确定审计时间安排[7] - 对审计后财务报告表决提交董事会[6] - 指导内控检查监督并审阅报告提交审议[6] 信息管理 - 沟通情况书面记录存档，委员年报披露前保密[7]