股东周年大会 - 2025年10月17日上午10时在山东泰安举行[5][31][66] - 审议截至2025年4月30日止年度经审核综合财务报表等文件[68] - 重选刘国庆、李东坡、黄惠珠为执行董事[68] - 续聘范陈会计师行有限公司为独立核数师[68] 股份发行与购回 - 发行授权拟授予董事可配发、发行及处理最多1.6亿股，占已发行股份20%[21][22] - 购回授权拟授予董事可购回最多8000万股，占已发行股份10%[13][23] - 发行和购回授权于下届股东周年大会结束等情况终止[22][23] - 扩大发行授权加入购回及注销股份数目[26] 董事相关 - 刘先生、李先生、黄女士将退任并参选连任[27][28] - 刘先生年董事袍金25万港元，本年度总薪酬约44.9万港元[43] - 李先生年董事袍金5.4万港元，本年度总薪酬约23.3万港元[44] - 黄女士年董事袍金24万港元，本年度总薪酬10万港元[47] 其他 - 过去十二个月股份最高成交价0.340港元，最低成交价0.030港元[58] - 截至最后实际可行日期控股股东实益拥有6亿股，占75%[62] - 2025年10月14日至10月17日暂停办理股份过户登记手续[4]