三江购物董事会秘书工作制度 三江购物俱乐部股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为提高公司治理水平，规范三江购物俱乐部股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会秘书的任免、履职工作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——信息披露事务管理》及《三江购物俱乐部股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等法律法规和其他规范性文件的规定，制定本工作制度。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，应忠实、勤勉地履行职责， 对公司和董事会负责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称"上交所"） 之间的指定联络人。公司应当指派董事会秘书和代行董事会秘书职责的人员、证 券事务代表负责与上交所联系，以公司名义办理信息披露、股票及其衍生品种变 动管理等事务。 第四条 公司设立董事会办公室，董事会办公室为董事会秘书分管的信息披 露事务部门。 第二章 任免 第五条 公司应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第六条 公司 ...