三江购物独立董事管理制度 三江购物俱乐部股份有限公司 独立董事管理制度 第一章 总则 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 本制度应当符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）规定和上海证券交易所（以下简称"证券交易所"）业务 规则的规定，有利于公司持续规范发展、不得损害公司利益。公司应当为独立董 事依法履职提供必要保障。 第四条 独立董事占公司董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。公司董事会下设战略、薪酬与考核、审计、提名等专门委员 会的，独立董事应当在审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中过半 数，并担任召集人。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事， 并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第五条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务，并应当按照相关 法律法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的要求认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 1 / 12 三江购物独立董事管理制 ...