制度修订 - 公司于2025年8月修订独立董事专门会议制度[1] 会议规则 - 半数以上独立董事可提议召开专门会议[3] - 定期会提前3日、不定期会提前1日通知，全体同意不受限[3] - 表决一人一票，记名投票[3] 授权与审议 - 委托表决需提交授权委托书[4] - 特定事项经会议讨论且过半数同意提交董事会[4] - 行使特别职权前经会议审议且过半数同意[4] 档案与保障 - 会议档案保存不少于十年[6] - 公司保障会议召开，提供条件并承担费用[6] 生效与修改 - 制度经董事会审议通过生效，修改亦同[7]