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英利汽车(601279) - 长春英利汽车工业股份有限公司关于修订《公司章程》并取消监事会的公告
英利汽车英利汽车(SH:601279)2025-08-28 09:37

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会并修订《公司章程》[1] - 拟将董事会成员人数由7名增至9名,含6名非独立董事和3名独立董事[2] - 法定代表人辞任,需在30日内确定新法定代表人[4] 股份相关 - 公司已发行股份数为1,585,785,985股,每股面值1元,均为人民币普通股[5] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助,累计总额不得超已发行股本总额的10%,董事会决议需全体董事2/3以上通过[5] - 公开发行股份前已发行股份,自上市交易之日起1年内不得转让[6] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数的25%[6] 股东权益与决议 - 股东有权请求撤销程序或内容违规的决议、起诉违规董高人员等[7][8] - 股东大会有权决定公司经营方针、投资计划等重大事项[11] - 股东大会审议批准董事会、监事会报告等[11] 交易与担保 - 重大交易、关联交易、担保等事项需经董事会或股东大会审议[12][13][15] - 公司购买、出售资产交易超最近一期经审计总资产30%需股东大会特别决议通过[27] 股东会召集与提案 - 多种情形可提议召开临时股东会,不同主体有不同反馈和召集流程[22][23] - 董事会、审计委员会及特定股东有权向公司提出提案[24] 董事相关 - 董事任期为三年,任期届满可连选连任,连任时间不得超六年[29][30] - 选举独立董事时,特定主体可提出候选人[24] 其他 - 公司制定股东会议事规则,规定股东会召集、召开和表决程序[26] - 公司实行内部审计制度,内部审计机构向董事会负责[48] - 公司将于2025年第一次临时股东大会审议通过后办理《公司章程》备案及工商变更登记[56]