股权与注册资本 - 2023年限制性股票激励计划中3名激励对象的18,000股限制性股票将被回购注销[4] - 公司拟减少注册资本18,000元，减资后注册资本由33,752.9000万元变更为33,751.1000万元[5] - 公司章程修订后，公司股份总数由33752.9000万股变为33751.1000万股[7] 公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，其职权将由董事会审计委员会行使[2] - 《华荣科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度将相应废止[2] 公司制度修订 - 对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《对外担保管理制度》进行修订[70] - 公司修订了《募集资金管理制度》等19项制度，制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》[71] - 《股东会议事规则》等8项制度尚需提交公司股东会审议[72] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权要求查阅公司会计账簿、会计凭证[11] - 股东对违反规定的股东会、董事会决议，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销，自决议作出之日起1年内未行使撤销权则撤销权消灭[12] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可就董监高违规致损书面请求相关机构诉讼，相关机构拒绝或30日内未诉讼，股东可自行诉讼[13][14][15] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东将股份质押，应于当日向公司书面报告[17] 交易与担保规定 - 对外担保金额连续十二个月内累计超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元需审议披露[20] - 与关联人交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上需股东会审议[21] - 与关联自然人交易金额超30万元的关联交易（除担保）需董事会审议披露[21] - 与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需董事会审议披露[22] 会议相关规定 - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个交易日公告并说明原因[26] - 股东会对提案表决由律师、股东代表共同计票、监票并当场公布结果[33] - 正式公布表决结果前，相关各方对表决情况负有保密义务[34] 董事相关规定 - 董事由股东会选举或更换，任期3年，任期届满可连选连任[35] - 董事连续两次未能亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履职，董事会应建议股东会撤换[38] - 董事1年内亲自出席董事会会议次数少于当年会议次数三分之二，监事会应审议其履职情况并公告[38] 董事会专门委员会 - 董事会审计委员会成员由三名非高管董事组成，独立董事占多数，且召集人需为会计专业人士[41] - 董事会薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数并担任召集人[43] - 战略委员会成员由三名董事组成，包括董事长及至少一名独立董事，董事长担任召集人[45] - 董事会提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数并担任召集人[45] 利润分配 - 审议公司利润分配预案需经二分之一以上独立董事同意方能提交股东会审议[63] - 调整利润分配政策议案需事先征求独立董事及监事会意见并经董事会审议后提交股东会审议批准[64] - 股东会对利润分配方案作出决议后，董事会须在六个月内进行分配[64] 其他 - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施并对外披露[64] - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[66] - 公司减少注册资本，应自股东会决议之日起10日内通知债权人，30日内在法定媒体或国家企业信用信息公示系统公告[66]