股权结构 - 公司股份总数为41,490.9806万股，均为人民币普通股[5] - 张清森认购股份134,165,750股，持股比例53.6663%[4] - 陈俊灵认购股份51,445,250股，持股比例20.5781%[4] - 深圳市绿联管理咨询合伙企业（有限合伙）认购股份38,000,000股，持股比例15.2000%[4] - 珠海高瓴锡恒股权投资合伙企业（有限合伙）认购股份13,889,000股，持股比例5.5556%[4] - 深圳市绿联和顺管理咨询合伙企业（有限合伙）认购股份12,500,000股，持股比例5.0000%[5] 组织架构调整 - 公司将调整组织架构，不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会承接行使，《监事会议事规则》废止[1] - 法定代表人辞任，公司将在辞任之日起三十日内确定新的法定代表人[3] 决策权限 - 公司与关联人发生的交易（除担保外）金额超3000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上需审议[13] - 公司年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[13] - 公司在一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项需审议[13] 担保规定 - 本公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[14] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审议[14] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东会审议[14] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[14] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元需股东会审议[14] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需股东会审议[14] 股东大会相关 - 董事人数不足《公司法》规定人数或章程所定人数的三分之二时，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会[18] - 公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一时，需在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会[18] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会[18] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[51] - 法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[52] - 公司现金股利政策目标为剩余股利[52] - 公司存在四种情形之一时可不进行利润分配，其中当年末资产负债率高于70%[52] - 公司至少每三年重新审阅一次未来分红回报规划[52][53] 其他事项 - 公司于2025年8月27日召开第二届董事会第九次会议，审议通过修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案，该议案尚需提交股东大会审议[1] - 公司将《公司章程》中“股东大会”表述统一为“股东会”[65] - 修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网[65] - 公司将尽快办理工商变更登记及章程备案手续[65] - 董事会提请股东大会授权公司管理层及相关部门办理工商变更登记及章程备案事宜，授权有效期自股东大会审议通过之日起至手续办理完毕之日止[65]