上海威尔泰工业自动化股份有限公司 1、以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过"关于《2024年半年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表》的议案"； 经核查，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。 3）公司能够认真贯彻执行相关法律法规的规定，履行对外担保的审批程序 和信息披露义务。 2025年第五次独立董事专门会议决议 特此决议。 上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月27 日以通讯方式召开了2025年第五次独立董事专门会议。本次会议应到独立董事3 人，实到董事3人。本次会议由公司独立董事专门会议召集人于梅女士召集并主 持，本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。与会独立 董事审议了如下议案： 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2、以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过"关于对2025年半年度公 司对外担保情况说明的议案"； 经核查，截至2025年6月30日， 1）公司不存在以前年度发生并累计至2025年6月30日的对外担保； 2）公司不存在为控股股东及 ...