证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2025-057 广东明珠集团股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第三次会 议通知于 2025 年 8 月 16 日以通讯等方式发出，并于 2025 年 8 月 27 日以现场结 合通讯方式召开（现场会议地址：广州总部会议室，会议时间：上午 9:30）。会 议应到会董事 7 名，实际到会董事 7 名（其中：出席现场会议的董事 3 名，以视 频通讯方式出席会议的董事 4 名）。会议由董事长黄丙娣女士主持，公司监事及 高级管理人员列席了本次会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名和书面的方式，审议并通过了如下议案： (一) 关于公司 2025 年《半年度报告》及《半年度报告摘要》的议案 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会事 ...