证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2025-044 广东万里马实业股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二 次会议于 2025 年 8 月 17 日通过电话及书面送达方式送达至各位监事，通知中包 括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2. 本次监事会于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室，以现场表决方式召开。 3. 本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席何 晓茶女士主持。 4. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告全文及摘要>的议案》 公司编制了《广东万里马实业股份有限公司 2025 年半年度报告》及《广东 万里马实业股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》，具体内容详见公司同日刊登 在中国证监会指定的创业 ...