证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2025-043 广东万里马实业股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经审议，公司董事会认为公司《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘 要》的编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年 半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 1 1. 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二 次会议于 2025 年 8 月 17 日通过电话及书面送达方式送达至各位董事，通知中包 括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2. 本次董事会于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室，以现场与通讯结合的方式 ...