董事会会议召集 - 代表1/10以上表决权股东等可提临时董事会议案，董事长10日内召集主持[5][7] - 董事会每年至少召开2次会议，特定情形下应召开临时会议[11][12] 会议通知 - 定期会议提前10日、临时会议提前2日发书面通知[17] - 定期会议变更通知需在原定会议召开日前3日发出[19] 会议举行与表决 - 会议需过半数董事出席方可举行，一人一票书面记名投票[20][24] - 审议提案须超全体董事过半数同意，担保需出席会议三分之二以上董事同意[25] - 董事回避时，过半数无关联关系董事出席可举行，决议须无关联关系董事过半数通过[27] 分红与提案 - 拟中期现金分红且不送红股等，半年报、季报可不经审计[28] - 提案未通过且条件未变，一个月内不再审议相同提案[28] 会议记录与档案 - 董事会应做会议记录，出席董事签名，与会董事确认签字[31][32][33] - 会议档案由董事会秘书保存，期限十年以上[33][34] 规则修改 - 本规则修改由董事会负责，报股东会批准生效[37][38]