爱威科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为健全和规范公司董事会议事程序，提高董事会工作效率和科学 决策的水平，保证公司生产经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）等相关法律、法规、规章及《爱威科技股份有限公司章程》（下 称《公司章程》）的规定，结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 效力 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的召集、召开、议事及表决 程序的具有约束力的法律文件。 本规则为相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的补充规定，公 司召开董事会除应遵守本规则的规定外，还应符合相关法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》的规定。 第三条 董事会的组成机构 公司董事会依据《公司法》以及《公司章程》设立，董事会是公司经营管 理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在《公司章程》和股东会的授权 范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 公司董事会根据股东会的决议设立战略、提名、薪酬与考核、审计四个专 门委员会。董事会专门委员会为董事会的专门工作机构，对董事会负责，各专 门委员会的提案提交董事会审议决定 ...