爱威科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进本公司（以下简称"公司"）规范运作，充分发挥董事会 秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《爱威科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）并参照中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）的有关规定，对公司董事会秘书工作提出如下规范。 第二章 董事会秘书的任职资格 第二条 公司聘任董事会秘书一名。董事会秘书是公司的高级管理人员， 对公司和董事会负责，承担法律、法规及公司章程对公司高级管理人员所要求的 义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 董事会秘书对公司及董事会负责。董事会秘书是公司与证券交易所之间的 指定联络人。 第三条 董事会秘书应当具备下列资格： （一）具有良好的个人品质和职业道德，具有较强的公关能力和协调能力， 无违法犯罪记录； （二）具有大学专科以上学历，有足够的财务、法律、金融、企业管理、 计算机应用等专业知识； （三）从事秘书、财务、法律、金融、管理、股权事务等工作三年以上； （四）经过专业培训并取得董事会秘书资格证书。 第四条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一） ...