股东会信息 - 公司2025年第四次临时股东会于9月10日13点30分在浙江宁波余姚召开，采用现场和网络投票结合方式[13] - 网络投票起止时间为2025年9月10日，交易系统和互联网投票平台有不同投票时段[13] 公司资本变更 - 2023年限制性股票激励计划中2名离职激励对象的8400股限制性股票将回购注销[15] - 公司注册资本将由187,947,951元变更至187,939,551元[15] - 公司股本将由187,947,951股变更至187,939,551股[15] 公司章程修订 - 拟对《公司章程》进行修订并授权办理工商变更登记[15] - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[16] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权就全资子公司董监高特定情形请求相关方诉讼[18] 股东相关规定 - 要求发言的股东及股东代理人时间原则上不超过5分钟[7] - 未填、错填等表决票视为投票人放弃表决权利，所持股份表决结果计为“弃权”[9] - 法人/其他组织股东出席会议，法定代表人/负责人需出示相关证明，委托代理人需出示授权委托书[19] - 股东委托他人出席股东会的授权委托书应载明委托人姓名或名称、持股类别和数量等[19] - 持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[20] - 出席股东的表决票保存期限不少于10年[20] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[23] - 董事会设董事长1人，副董事长1人，由全体董事过半数选举产生[23] - 董事会审议决定预计未来十二个月额度占公司最近一期经审计净资产10%以上、不足50%的委托理财[24] - 董事会行使召集股东会会议、向股东会报告工作等多项职权[24] - 董事会可在股东会授权范围内决定公司对外投资等事项[25] - 董事会决定聘任或解聘公司总经理等人员及其报酬、奖惩事项[26] - 公司股东会可授权董事会向优先股股东支付股息，超授权范围事项提交股东会审议[27] - 重大交易及购买、出售资产，交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议批准[29] - 重大交易及购买、出售资产，交易标的涉及资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元需董事会审议批准[29] - 董事会每年至少召开2次定期会议，会议召开10日前书面通知全体董事[31] 专门委员会 - 战略委员会成员为3名[29] - 审计委员会成员为3名，每季度至少召开一次会议，须三分之二以上成员出席，决议经成员过半数通过[30] - 提名委员会成员为3名[30] - 薪酬与考核委员会成员为3名[31] 公司其他制度 - 公司公积金用于弥补亏损、扩大生产经营或转增注册资本[31] - 公司减少注册资本后，法定和任意公积金累计额达注册资本50%前不得分配利润[31] - 公司实行内部审计制度[31] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[32] - 公司指定中国证券报等至少一家报刊和上海证券交易所网站为信息披露媒体[32] - 公司合并、分立、减资时，自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[32][33] - 债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内，可要求公司偿债或担保[32][33] - 公司有特定情形且未分配财产，可修章程或经股东会决议存续，需三分之二以上表决权通过[33] - 清算义务人需在解散事由出现之日起15日内成立清算组[34] - 清算组自成立之日起10日内通知债权人，60日内公告[34] - 债权人接到通知书起30日内、未接到通知书自公告之日起45日内申报债权[34] 议案审议 - 《公司章程》修订议案于2025年8月25日经第二届董事会第二十五次会议审议通过[36] - 取消监事会及废止《监事会议事规则》议案于2025年8月25日经第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十八次会议审议通过[38] - 修订公司若干治理制度涉及10项制度，于2025年8月25日经第二届董事会第二十五次会议审议通过[39][40]