久盛电气股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2025-034 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》。 2、审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议 案》 表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。 一、董事会会议召开情况 久盛电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 18 日以即时通讯工具、电话等方式送达全体董事。本次会议由董事 长张建华先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作 ...