股份信息 - 公司于2014年1月3日获批发行2220万股A股，1月27日在深交所创业板上市[7] - 公司注册资本为755,378,818元，股份总数为755378818股，均为普通股[8][25] - 发起人认购股数合计为20575200股，王泽祥认购股数最多为426754股[21][25] 股份规则 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[26] - 公司增加资本方式有五种，可减少注册资本，不得收购本公司股份，有六种除外情形[27][29] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[32] 股东权益 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[37] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[38] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，对非审计委员会成员的董事、高管给公司造成损失情况，有权书面请求审计委员会起诉[40] 公司治理 - 董事会为他人取得股份提供财务资助的决议需全体董事三分之二以上通过[26] - 股东会审议公司一年内累计购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[48] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等多种情形须经股东会审议[49] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[51] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东等情形发生时，公司应在2个月内召开临时股东会[52] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[61] 董事相关 - 董事会由8名董事组成，其中非独立董事4人，职工代表董事1人，独立董事3人[90] - 董事任期三年，任期届满可连选连任，公司设职工代表董事1名，由公司职工民主选举产生[86] - 独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，候选人需具备五年以上相关工作经验[90][91] 交易审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等多种情形由董事会审议批准[93][95] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等多种情形由股东会审议批准[96] - 未来十二个月内证券投资额度占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元由董事会审批，占比50%以上且绝对金额超5000万元由股东会审批[97] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[127] - 成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达80%[129] - 满足现金分红条件时，每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%，任意三个连续会计年度内，现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[134] 其他 - 公司在每一会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[126] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定，审计费用也由股东会决定[148][149] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[156]