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鹏翎股份(300375) - 董事会薪酬与考核委员会议事规则(2025年8月)
鹏翎股份鹏翎股份(SZ:300375)2025-08-27 15:51

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成,含两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名,由独立董事担任[5] 任期与调整 - 任期与董事会一致,届满可连选连任[5] - 人数低于规定三分之二时,董事会应选新委员[5] 职责与流程 - 负责制定考核标准和薪酬政策方案[7] - 提出的薪酬和激励计划需董事会同意、股东会审议[8] 会议规定 - 提前三天通知,可现场或通讯表决[13] - 三分之二以上委员出席方可举行,决议全体委员过半数通过[13] - 会议记录保存不少于10年[15]