董事会构成 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，至少3名独立董事，不少于一名会计专业人士[4][8] - 兼任公司高级管理人员及职工代表担任的董事人数总计不超董事总数二分之一[7] - 董事每届任期三年，从股东会通过之日起算[9] 关联交易与担保 - 与关联自然人交易金额30万元以上；与关联法人交易金额300万元以上且占上市公司最近一期经审计净资产的0.5％以上（部分除外）[10] - 公司及控股子公司所有担保事项提交董事会审议，全体董事过半数通过，出席董事会会议的三分之二以上董事同意并披露；为关联人提供担保不论数额大小，经全体非关联董事过半数及出席会议非关联董事三分之二以上同意，提交股东会审议[11] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[17] - 代表十分之一以上表决权的股东等情形应召开临时会议[17] - 定期会议提前十日书面通知，临时会议提前五日书面通知，紧急情况可口头通知[18] - 定期会议书面通知发出后变更事项，原定会议召开日前三日发书面变更通知，不足三日会议日期顺延或取得全体与会董事认可后按期召开；临时会议需事先取得全体与会董事认可并记录[20] 会议组织与要求 - 董事会秘书负责会议组织工作[21] - 会议应有过半数董事出席方可举行，因特定情形收购本公司股份的会议，应有三分之二以上董事出席[26] - 董事会作出决议，经全体董事过半数通过，一人一票[33] - 公司担保事项决议，全体董事过半数同意，还须出席会议的董事三分之二以上通过[33] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席即可举行，决议经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人提交股东会审议[35] 提案相关 - 向董事会提交提案需内容合法等条件[24] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[26] - 董事会对特定事项作决议前经审计委员会全体成员过半数通过[23] - 改变会议通知中提案，经二分之一以上与会董事同意[28] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，一个月内不再审议相同提案[35] 会议记录与档案 - 会议记录包含召开日期等内容[40] - 会议档案保存期限十年以上[41] 决议执行与公告 - 董事会决议后，总经理组织实施部分事项并报告执行情况[45] - 董事长检查督促决议执行情况[47] - 董事会秘书掌握决议执行进展，重要问题及时报告提建议[47] - 会议表决结果统计，现场召开当场宣布，其他情况在下一工作日之前通知[38] - 董事规定时限结束后表决结果不予统计[38] - 与会董事对会议记录和决议签字确认，有不同意见可书面说明[40] - 决议公告包含会议通知等内容[41] 规则生效与解释 - 规则自股东会批准之日起生效，修改亦同，由董事会负责解释[49]