交易与审批规则 - 规则修订依据涉及《公司法》《证券法》等法规及公司实际情况[6] - 股东会授权董事会行使日常经营活动外交易等事项职权[7] - 交易指标测算涉及6项指标及占公司财务数据比例和绝对金额[7] - 股东会审批任一指标达50%以上的交易事项[7] - 董事会审批任一指标小于50%但达10%以上或触发披露标准事项[7] - 未达董事会审议标准事项，审批权限可授予董事长、总经理等[8] - 连续12个月内累计计算交易指标，已审批事项按规定处理[8] - 风险投资可运用资金不得超公司最近一期经审计净资产的10%[9] 股东会召开规则 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[9] - 多种情况触发应在2个月内召开临时股东会[9] - 独立董事等要求召开临时股东会，相关主体有反馈和通知时长规定[10][11] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份股东可自行召集和主持股东会[12] 股东提案与投票规则 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案，原规定为3%[12][13] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[13] - 召集人应按规定时间以公告方式通知各股东[13] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且确认后不得变更[14][15] - 股东会延期或取消，召集人应提前公告并说明原因[15] - 股东会网络或其他方式投票时间有规定[15] - 股东可亲自或委托代理人出席股东会并行使表决权[16] - 代理投票授权委托书签署有相关规定[16] - 股东会普通决议和特别决议通过条件不同[20] - 选举计票人、监票人需出席现场会议股东总人数过半数同意通过[19] - 改变股东会提案顺序需征得出席会议股东过半数同意[19] - 股东买入公司有表决权股份超比例部分36个月内不得行使表决权且不计入出席股东会有表决权股份总数[20] - 公司相关主体及投资者保护机构可征集股东投票权[20][21] - 征集投票权相关材料报送、修改及发布有规定[21] - 股东大会审议提案修改视为新提案，不得在本次股东大会表决[21] - 注册会计师对公司财务报告出具非标准审计意见，董事会应向股东大会说明[21] - 股东选举董事时全部表决票数计算方式[23][24] - 董事候选人中选条件[24] - 股东通过深交所股东会网络投票系统投票视为出席股东会规则[25] - 股东会对提案表决前推举计票和监票人员规定[25] - 股东会会议现场结束时间及表决情况保密规定[26] - 股东会决议公告内容及特别提示规定[26] 其他规则 - 涉及《公司章程》第四十九条的对外担保事项须经股东会审批[10] - 公司不得为关联方提供财务资助，特定情况除外[11] - 持有或合并持有公司3%以上股权的股东有权向股东大会提名董事及股东代表监事候选人[23] - 股东会就选举两名以上董事进行表决时实行累积投票制[23] - 会议记录保存期限从20年修订为至少10年[27] - 公司需在股东会结束后2个月内实施派现等具体方案[28] - 董事会制定中期分红方案后，须在2个月内完成股利（或股份）派发[28]