会议信息 - 会议于2025年8月26日在芭薇股份创新中心8楼会议室以现场和网络视频会议方式召开[3] - 发出董事会会议通知时间为2025年8月15日，方式为电子邮件及电话[3] 议案表决 - 《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》表决同意7票、反对0票、弃权0票，无需提交股东会审议[6] - 《关于公司<2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》表决同意7票、反对0票、弃权0票，无需提交股东会审议[6] - 《关于公司为全资子公司提供担保的议案》表决同意7票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东会审议[9] - 《关于部分募投项目投资总额、内部投资结构调整及延期的议案》表决同意7票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东会审议[9] - 《关于使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》表决同意7票、反对0票、弃权0票，无需提交股东会审议[10] - 《关于取消监事会、变更注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案 》表决同意7票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东会审议[11] - 《关于制定及修订公司治理相关制度的议案》包含21个子议案，均获审议通过[12] - 子议案7.07、7.09、7.10经第四届董事会第四次独立董事专门会议审议通过并提交董事会[18] - 子议案7.14、7.15、7.20经第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过并提交董事会[18] - 子议案7.01、7.02等16项需提交股东会审议，其余无需提交[18] 其他 - 审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》，表决同意7票，反对0票，弃权0票，无需回避表决，无需提交股东会审议[19] - 备查文件包括《广东芭薇生物科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》等[21] - 会议时间为2025年8月27日[22]