重大事项决策 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[5] - 重大交易事项中，交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等情形需股东会决策[6] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10％等多种担保行为须经股东会审议通过[7] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[46] 股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，于上一会计年度结束后6个月内举行[10] - 临时股东会在董事人数不足规定人数的2/3等情形下，应在事实发生之日起2个月内召开[10] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[11] - 独立董事、审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈[12][13] - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后5日内发出通知[12] - 审计委员会同意召开临时股东会，应在收到请求5日内发出通知；未在规定期限内发出，连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集[15] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[26] 提案相关 - 公司董事会、审计委员会以及单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案；单独或合计持有1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[17] - 召集人收到临时提案后应在2日内发出股东会补充通知[17] - 涉及投资等提案，若需评估等，董事会应在股东会召开前至少5个工作日公布相关情况[20] 交易评估时间要求 - 交易标的为公司股权，审计截止日距审议该交易事项的股东会召开日不得超过六个月；为其他资产，评估基准日距股东会召开日不得超过一年[20] 会计师事务所聘任解聘 - 会计师事务所的聘任需审计委员会全体成员过半数同意，解聘或不再续聘需独立董事认可[23] 投票相关 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:15，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[27] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过[46] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[46] - 股东会对所有提案应逐项表决，不得搁置或不予表决，审议提案时不得修改[52] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[53] - 股东会采取记名方式投票表决，出席股东需对提案发表同意、反对或弃权意见[52][55] - 股东会表决由律师和股东代表计票、监票，当场公布结果[53] 股东参会 - 股权登记日登记在册股东或其代理人有权出席股东会并行使表决权[33] - 会议登记采用现场登记，异地股东可用传真或信函登记[33] - 个人股东出席需出示有效证件，代理出席需出示授权委托书[33] - 法人股东出席需法定代表人或代理人出示相关证明及授权书[35] 会议流程及其他 - 股东会按规定程序依次进行，包括报到、选举计票人等[38] - 股东发言应围绕提案，符合相关要求，董事和高管有义务回答问题[43] - 单独或合并持有公司1%以上有表决权股份的股东可公开征集股东投票权、提名非职工董事候选人、推荐候选非职工董事[47][49][50] - 股东会审议关联交易，关联股东回避，决议需经出席股东会的非关联股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议事项需三分之二以上通过[48] - 公司非职工董事选举采取累积投票制，股东有效投票权总数等于所持股份数乘以待选非职工董事人数[51] - 股东会决议应及时公告，列明出席股东等信息，提案未通过或变更前次决议需特别提示[55] - 股东会会议记录由董事会秘书负责，相关人员需签名，保存期限为10年[58][59] - 召集人应保证股东会连续举行，特殊情况需采取措施并报告[56] - 董事会负责组织贯彻股东会决议并责成经营层实施[61] - 董事会向股东会报告决议执行结果[61] - 新任非职工董事自股东会决议通过之日起就任[61] - 公司需在股东会结束后2个月内完成派现、送股或资本公积转增股本事项[61] - 股东会决议内容违反法律法规无效[61] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销有瑕疵决议[61] - 存在争议时相关方应及时向法院诉讼，判决前执行决议[62] - 董事会可适时修订规则，经股东会审议通过后实施[64] - 规则自股东会审议通过之日起生效施行[64]