委员会修订 - 公司于2025年8月修订董事会提名委员会工作细则[1] 委员会构成 - 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设独立董事召集人，选举后报董事会批准[4] 委员会职责 - 拟定董事和高管选标准程序，遴选审核并提建议[6] 选任要求 - 董事、高管选任提前一至两月提候选人等材料[9] 会议规则 - 特定情况召集人3日内发会议通知[11] - 会议通知提前3日发全体委员[11] - 三分之二以上委员出席可开会，决议过半通过[11]