人员设置 - 公司设董事会秘书1名，证券事务代表1名[12][10] 聘任解聘 - 董事会秘书由董事长提名，原任离职后三个月内聘任[12] - 解聘董事会秘书应有充分理由，离职需及时报告公告[12] - 三种情况公司应一个月内解聘董事会秘书[13] 任职要求 - 董事会秘书应具备财务等专业知识，取得资格证书[5] 职责任务 - 董事会秘书主要任务包括协助处理董事会日常工作等[3] - 董事会秘书职责包括负责信息公布等[8] 相关手续 - 聘任董事会秘书需签订保密协议，离任需审查移交[14] - 未完成手续前，离任董事会秘书仍承担责任[14] 空缺处理 - 董事会秘书空缺时，先由董事长代行职责[14] - 空缺超三个月，董事长代行至新秘书上任[14] 培训规定 - 公司应保证董事会秘书参加后续培训[14] 制度说明 - 制度自董事会审议通过生效，条款由董事会解释修改[16]