募集资金支取与通知 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20％，公司及银行通知保荐人或独财顾问[6] 募投项目论证与调整 - 超募投计划完成期限且投入未达计划金额50％，公司重新论证项目[12] - 募投项目年度实际使用与披露计划差异超30％，公司调整投资计划[12] 募集资金置换与补充 - 以募集资金置换预先投入自筹资金，置换距到账时间不超6个月[13] - 超募集资金净额10％闲置资金补充流动资金，经股东会审议[15] 协议签订与终止 - 募集资金到账后1个月内，公司与保荐人或独财、银行签三方监管协议[5] - 银行3次未及时出具对账单或通知大额支取，公司可终止协议注销专户[6] 信息披露 - 完成已披露置换后2个交易日内，公司报告交易所并公告[13] - 拟变更募投项目，提交董事会审议后2个交易日内报告并公告[17] - 拟转让或置换募投项目，提交董事会审议后2个交易日内报告交易所[18] - 转让或置换募投项目报告并公告八项内容[19] 节余资金处理 - 节余资金低于项目净额10%按深交所规定履行程序，达10%及以上经股东会审议[19] - 节余低于500万元或项目净额1%豁免程序，使用情况年报披露[19] 核查与报告 - 董事会每半年度核查募投进展，出具专项报告并聘会计师鉴证[21] - 内审部门每季度检查募集资金存放使用并报告审计委[21] - 审计委发现问题报告董事会，董事会2个交易日报告并公告[23] - 鉴证异常时，董事会分析整改并年报披露[23] - 保荐人或独财10个交易日现场核查，公司2个交易日报告并公告[23] 资产收购披露 - 证券买资产或募资收购，相关资产权属变更后三期年报披露运行及承诺情况[24] - 保荐人或独财每季度现场检查，年度结束出具专项核查报告并披露[24]