会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[6] - 董事长接提议后十日内召集主持临时会议[10] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前五日，紧急可随时通知[14] 会议变更 - 定期会议通知变更需会前三日发书面通知[15] 会议有效 - 会议需过半数董事出席方有效[17] 董事委托 - 一名董事不得接受超两名董事委托出席[21] 会议表决 - 表决一人一票，董事长无否决权[26] - 表决意向分三种，未选等情况处理有规定[26] - 现场宣布结果，其他情况秘书通知[27] - 提案决议需超全体董事半数赞成[29] 关联表决 - 关联董事回避，无关联董事过半数出席可开会[31] 会议限制 - 董事会按授权行事，不得越权[33] - 提案未通过且无变化，一月内不再审议[34] 会议记录 - 秘书安排记录，与会人员签字确认[37] 决议公告 - 秘书按规定办理，披露前人员保密[40] 决议落实 - 董事长督促落实并通报情况[42] 档案保存 - 会议档案保存十年以上[43]