董事会秘书设置 - 公司设一名董事会秘书，为与深交所指定联络人，属高级管理人员[2] 任职资格 - 应具备财务、管理、法律等专业知识，取得资格证书[3] - 近三十六个月内受处罚等情形者不得担任[4] 聘任解聘 - 由董事长提名，董事会聘任或解聘，任期至本届董事会届满[5] - 辞职需提前三个月提交书面申请[6] - 空缺超三个月，董事长代行职责，六个月内完成聘任[7] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过后生效，修改亦同[13]