会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[2] - 八种情形下董事会应召开临时会议[2] - 董事长应十日内召集主持董事会会议[3] - 定期和临时会议提前10日和5日发书面通知[5] - 定期会议变更通知需提前3日发出[6] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[9] - 一名董事不得接受超两名董事委托[12] - 董事未按时递交表决结果视为弃权[13] - 审议提案需超全体董事半数同意[14] - 担保决议需全体董事过半数且出席三分之二以上同意[15] - 董事回避时按无关联关系董事规则表决[16] 职权行使 - 董事会职权不得授权他人，重大事项集体决策[17] - 可授权成员闭会期间行使部分职权并监督[21] 表决处理 - 部分情况会议应暂缓表决[21] 会议记录 - 会议可录音，记录需真实准确完整[21][27] 决议相关 - 决议需与会董事签字，有异议可书面说明[20][22] - 秘书按规定办理决议公告并保密[30] 档案保存 - 会议档案保存期限为十年[22] 规则生效 - 规则由董事会制订，报股东会批准生效及修改[24]