董事会组成 - 公司董事会由7名董事组成，独立董事人数不低于1/3[3] - 非职工代表董事任期三年，独立董事连续任职不超六年[3] - 兼任高管的董事不超董事总数1/2[3] 董事长选举 - 董事长由董事会以全体董事过半数同意在董事中选举产生[9] 会议召开 - 董事会定期会议每年至少召开两次，提前10日书面通知[24] - 特定主体提议时，董事会应召开临时会议[26] - 定期和临时会议通知分别提前十日和24小时发出，紧急可口头通知[31] 议案提出 - 董事会成员等可提出董事会议案[20] 专门委员会 - 各专门委员会委员由特定人员提名，董事会过半数选举产生[14] - 专门委员会会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[16] - 无关联委员不足二分之一时，事项提交董事会审议[17] 会议举行与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[35] - 董事表决一人一票，以记名和书面等方式进行[40] - 董事表决票保存至少十年[40] - 董事会审议提案需超全体董事半数赞成[41] - 董事回避时，无关联董事过半数出席可开会，决议无关联董事过半数通过[42] - 提案未通过，一个月内无变化不再审议[44] - 部分董事可要求暂缓表决[44] 会议记录与公告 - 董事会会议记录保存不少于十年[47] - 董事会书面会议通知变更需提前三日发出，不足需顺延或获认可[33] - 董事会决议公告由秘书按规定办理，披露前人员保密[50] 决议落实与规则修订 - 董事长督促落实董事会决议并通报情况[52][53] - 特定情形下董事会应修订议事规则[55] 规则说明 - 议事规则含本数与不含本数规定[57] - 议事规则未尽事宜按法规及章程执行[57] - 议事规则由股东会授权董事会制定等，经股东会特别决议通过生效[57]