董事会构成 - 董事任期三年，可连选连任[4] - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[9] - 董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生[9] 董事提名与任职资格 - 持有或合并持有1%以上股份股东可提名董事候选人[5] - 部分人员不得担任独立董事，如持股1%以上等[17] - 单独或合并持有1%以上股份股东可提独立董事候选人[20] 董事会职责 - 召集股东会并报告工作，执行股东会决议[10][11] - 制订增减注册资本、发行债券等方案[10] - 决定内部管理机构设置，聘任或解聘高管[10] 独立董事规定 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[20] - 部分事项需二分之一以上独立董事同意提交董事会[21] - 独立董事连任不超六年[22] 董事会秘书 - 最近36个月受处罚等不得担任[25] - 负责公司信息披露事务[25] - 由董事长提名，董事会聘任和解聘[27] 董事会会议 - 定期会议提前10日通知，临时3日，紧急随时通知[29] - 过半数董事出席方可举行，每人一票表决权[33] - 普通决议全体董事过半数通过，特别决议三分之二多数[37] 交易与担保审议 - 交易涉及资产总额20%以上等6种情形经董事会审议[39] - 关联交易超一定金额经董事会审议[40] - 为关联人担保经非关联董事三分之二以上同意并提交股东会[41] 其他规定 - 董事关联交易应披露关联关系，表决时回避[45] - 重大投资项目组织评审并报股东会批准[43]