会议相关 - 公司将于2025年9月19日举行股东周年大会[3] - 需省览、考虑及采纳截至2025年3月31日止年度的经审核财务报表等[4] - 厘定股东权利出席股东大会并投票的记录日期为2025年9月19日[13] 股份相关 - 董事依决议案配发或发行股份总数不得超已发行股份总数20%[5] - 公司依决议案购回股份总数不得超已发行股份总数10%[8] - 扩大董事一般授权数额不得超已发行股份总数10%[10] - 公司法定及已发行股本中每股面值0.01港元普通股将拆细为2股每股面值0.005港元普通股[9] 委任相关 - 有权出席大会并投票的股东可委任受委代表，持有两股或以上可委任多名[12] - 受委代表委任文据须书面，由委任人或授权代表签署，公司需盖章或高级职员签署[12] - 代表委任表格等文件最迟须在大会或续会指定时间48小时前送达公司香港股份过户登记分处[12] 其他 - 第2项决议案中适用董事将告退，符合资格可膺选连任[12] - 第5项决议案购回授权说明函件载于2025年8月27日通函附录一[12] - 过户文件等须不迟于2025年9月15日下午四时三十分送达公司香港股份过户登记分处[13] - 公司于2025年9月16日至2025年9月19日暂停办理股份过户登记[13]