股东周年大会 - 股东周年大会将于2025年9月19日上午十时在香港上环皇后大道中181号新纪元广场21楼举行[3] - 递交股份过户文件以符合资格出席股东周年大会并投票的最后时间为2025年9月15日下午四时三十分[11] - 暂停办理公司股份过户登记时间为2025年9月16日至9月19日[11] - 递交股东周年大会代表委任表格的最后时间为2025年9月17日上午十时正[11] 股份相关 - 建议发行授权为授予董事配发、发行及处理不超于股东周年大会通过普通决议案当日已发行股份总数20%的股份[8] - 建议购回授权为授予董事购回不超于股东周年大会通过普通决议案当日已发行股份总数10%的股份[8] - 股份拆细是将每股已发行及未发行股份拆细为2股拆细股份，生效后每股面值为0.005港元[8][9] - 以每手1000股股份买卖的原有柜位于2025年9月23日暂时关闭，以每手2000股拆细股份买卖的临时柜位同日开放[12] - 开始以现有股票免费换领拆细股份新股票首日为2025年9月23日[12] - 拆细股份（以新及现有股票形式）并行买卖结束时间为2025年10月30日下午四时十分[15] 数据情况 - 最后实际可行日期，公司已发行股份1,379,296,955股，无库存股份，若获批准，建议发行授权可发行最多275,859,391股，建议购回授权可购回最多137,929,695股[19] - 最后实际可行日期，公司法定股本30,000,000港元，分为3,000,000,000股每股面值0.01港元股份，拆细生效后法定股本不变，分为6,000,000,000股每股面值0.005港元拆细股份[27] - 拆细生效后，假设无进一步发行或购回股份，已发行及缴足股款股份为2,758,593,910股每股面值0.005港元的拆细股份[27] - 2025年8月27日股份收市价每股8.610港元，每手1,000股股份市值为8,610港元；假设股份拆细生效，理论调整价每股拆细股份约4.305港元，每手1,000股拆细股份价值约为4,305港元[39] - 股份拆细前六个月最低每日收市价每股5.09港元，理论调整股价为每股拆细股份2.545港元[41] - 2024年8月至2025年8月各月股份在联交所买卖，最高每股9.03港元，最低每股1.00港元[57] - 最后实际可行日期，郭晋昇先生于650,869,000股股份或公司已发行股本约47.19%中拥有权益[63] 人员情况 - 最后实际可行日期，董事会由8名董事组成，詹志豪、侯颖承及蓝章华将在股东周年大会退任并膺选连任[23] - 詹先生担任公司首席执行官月薪84,000港元，有年终花红和酌情表现花红，无董事酬金[68] - 侯先生担任独立非执行董事每年收取固定董事袍金180,000港元[70] - 蓝先生担任独立非执行董事任期自2023年6月2日起为期一年，每年固定董事袍金180,000港元[74] 其他 - 公司2022年4月及8月分别收购晋扬40%及60%股权[67] - 董事认为建议购回授权符合公司及股东最佳利益，行使或令每股资产净值及/或每股盈利增加[53] - 全面行使建议购回授权，可能对公司营运资金或资产负债状况构成不利影响[56] - 建议购回授权全面行使，郭晋昇先生在公司总权益将增至约52.43%，或触发强制收购建议[64]