募资情况 - 公司首次公开发行2892.00万股，发行价21.23元/股，募资总额61397.16万元，净额54492.62万元[2] - 承诺投资项目拟使用募集资金39490.91万元，超募资金投向小计15001.71万元[6] 子公司情况 - 嵊州天脉注册资本11500万元，公司持股100%[11] - 2024年末总资产26343.45万元，负债6152.39万元，净资产20191.06万元，营收21944.93万元，净利润2960.13万元[11] - 2025年6月末总资产27587.63万元，负债5532.79万元，净资产22054.84万元，营收12296.84万元，净利润1863.78万元[11] 资金使用计划 - 拟向嵊州天脉提供不超4301.71万元无息借款用于募投项目，期限2年[7] - “补充流动资金”等部分项目已完成，其他尚在进行中[6] 审议情况 - 2025年8月26日董事会、监事会审议通过使用超募资金借款议案，需股东大会审议[2][15][16] - 保荐机构对该事项无异议[18]