股份与注册资本 - 公司股份总数由13,739.5148万股增加至13,774.8133万股[1] - 公司注册资本由137,395,148元增加至137,748,133元[1] 组织架构调整 - 公司不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使[2] - 《北京佰仁医疗科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止[2] 章程修订 - 公司拟对《公司章程》进行修订，涉及“股东大会”改“股东会”等内容[4] - 公司章程修订中删除“监事”等表述，改为审计委员会相关表述[4] 法定代表人 - 公司法定代表人由代表公司执行公司事务的董事或经理担任，产生或更换需董事会全体董事过半数决议通过[7] - 法定代表人辞任，公司应在三十日内确定新的法定代表人[7] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十[8] - 公司收购股份用于员工持股计划等情形，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[10] - 公司董事等任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司股份总数的25%[10] 股东权益与义务 - 股东按股份类别享有权利承担义务，同一类别股东权利义务相同[12] - 股东可依股份份额获股利等利益分配，可参与股东大会并表决等[12] - 股东查阅公司会计账簿等应书面请求说明目的，公司可拒绝不正当目的查阅并15日内书面答复[13] 股东大会 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[19] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须股东大会审议[20] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[28] 董事会 - 董事会由9名董事组成，其中设有3名独立董事和1名职工董事[37] - 董事会设董事长1名，由董事会选举产生[37] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[43] 独立董事 - 直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上等人员不得担任独立董事[44] - 独立董事应每年对独立性自查并提交董事会，董事会每年评估并出具专项意见与年报同时披露[45] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[47] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[48] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本50%以上可不提取[51] - 公司优先采用现金分红，符合条件应每年度或中期进行利润分配[54] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达80%[56] 财务报告 - 公司需在会计年度结束后4个月内报送年度财报，前6个月结束后2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束后1个月内报送季度财报[51] 内部审计与控制 - 公司实行内部审计制度，审计制度和人员职责经董事会批准后实施并对外披露[58][59] - 公司内部控制评价由内部审计机构负责，出具年度评价报告[60] 公司合并与减资 - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需股东会决议，但应通知其他股东[60] - 债权人自接到公司减少注册资本通知书30日内，未接到通知书自公告45日内，可要求公司清偿债务或提供担保[61] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[62] - 公司解散应在15日内成立清算组，逾期债权人可申请法院指定人员组成清算组[63]