会议信息 - 公司第五届董事会第十一次会议于2025年8月27日召开[5] 议案表决 - 《关于集团公司2025年中期利润分配的议案》全票通过并提交股东会[6][9] - 《关于提质增效重回报行动方案的议案》全票通过[9] - 《关于修订集团公司<股东会对董事会授权方案>的议案》全票通过并提交股东会[10] - 《关于聘任赵鹏为财务负责人的议案》9票同意，任职资格待核准[13][16] - 《关于聘任龚新宇为业务总监的议案》全票通过[16] - 《关于2025年A股和H股半年度定期报告的议案》全票通过[11] - 《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》全票通过[17] 人员信息 - 赵鹏53岁，2023年7月起任公司执行董事等职[19] - 龚新宇56岁，现任公司战略管理部总经理等职[21]