会议信息 - 董事会会议通知于2025年8月12日发出[3] - 董事会会议于2025年8月26日在上海文华东方酒店召开[3] - 2025年第二次临时股东大会于2025年9月16日下午2点召开，会期半天[9] 会议表决 - 2025年半年度报告以14票赞成通过[5] - 2025年半年度利润分配议案以14票赞成通过，上半年不派现、不送股、不转增[6][7] - 修改公司章程的议案以14票赞成通过[8] - 召开2025年第二次临时股东大会的议案以14票赞成通过[9] 出席情况 - 董事会会议应出席董事14人，实际出席14人[4]