证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2025-054 上海钢联电子商务股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 三次会议的会议通知已于2025年8月16日以电子邮件的形式通知了全体董事。 2、本次会议于2025年8月27日上午10:00以现场表决与通讯表决相结合的方 式在公司会议室召开。 3、本次会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人。 4、本次会议由公司董事长朱军红先生主持，公司监事及高级管理人员列席 会议。 5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《﹤2025年半年度报告﹥及其摘要的议案》； 公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了公司2025 年半年度报告全文，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的实 际情况，不 ...