第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十六次会议 的通知于2025年8月17日通过电话、电子邮件、专人送达等方式发出。会议增加临时议 案《关于向激励对象授予限制性股票的议案》的通知于2025年8月27日送达全体董事、 高管，全体董事一致同意豁免本次增加临时议案通知的发出豁免时限的要求。本次董 事会会议于2025年8月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应 参加会议董事5名，实际参加会议董事5名。本次董事会会议由董事长邓玉泉先生主持， 公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《奕东 电子科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2025年半年度报告>全文及其摘要的议案》 公司《2025 年半年度报告》全文及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深 圳证券交易所 ...