证券代码：000981 证券简称：山子高科 公告编号：2025-059 山子高科技股份有限公司 关于第九届董事会第十一次临时会议的决议公告 2025 年 8 月 27 日，山子高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第十一次临时会议在公司会议室以通讯方式召开。关于本次会议的通知已于 2025 年 8 月 17 日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位董事。本次会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 名。会议由公司董事长叶骥先生主持，公司部分高级管理人员 列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案： （一）审议通过《2025 年半年度报告全文及摘要》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 （二）审议通过《关于补选公司第九届董事会审计委员会委员的议案》 因原非独立董事张民先生于 2025 年 7 月辞去第九届董事会董事职务，为补足审 计委员会委员职位空缺，公司董事会半数 ...