证券代码：300823 证券简称：建科智能 公告编号：2025-030 建科智能装备制造（天津）股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 建科智能装备制造（天津）股份有限公司（以下简称"公司"或"建科智能"） 第五届董事会第六次会议通知于 2025 年 08 月 17 日以书面方式送达各位董事。 会议于 2025 年 08 月 27 日以现场和通讯相结合的方式在公司大会议室召开。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长陈振东先 生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员等相关人员列席了本次会议。本次 会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，程 序合法、有效。 二、董事会会议审议情况 公司董事审议通过如下议案： （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 公司《2025 年半年度报告》全文及其摘要的内容符合法律、行政法规、中 国证券 ...