会议安排 - 2025年8月11日公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过召开2025年第二次临时股东会的议案[5] - 2025年8月11日公司发布召开2025年第二次临时股东会通知公告[6] - 本次股东会现场会议于2025年8月26日14:30在广州市天河区召开，网络投票时间为2025年8月25日15:00 - 2025年8月26日15:00[8] 参会情况 - 出席本次股东会的股东及股东代理人共5人，代表股份111,031,048股，占公司有表决权总股份数的69.67%[9] - 出席现场会议的股东及代理人3人，持有表决权股份88,974,345股，占公司有表决权股份总数的55.83%[9] - 通过网络投票的股东2名，持有表决权股份22,056,703股，占公司有表决权股份总数的13.84%[9] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意票111,031,048股，占出席会议股东有效表决权股份的100%[13] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》同意票111,031,048股，占出席会议股东有效表决权股份的100%[14] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意票111,031,048股，占出席会议股东有效表决权股份的100%[16] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意票111,031,048股，占出席会议股东有效表决权股份的100%[17] - 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》同意111,031,048股，占比100%，中小股东同意4,787,331股，占比100%[21] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意111,031,048股，占比100%[22][23] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意111,031,048股，占比100%[24] - 《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》同意111,031,048股，占比100%[25] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意111,031,048股，占比100%[26][27] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意111,031,048股，占比100%[28] - 《关于修订<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>的议案》同意111,031,048股，占比100%[29] - 《关于修订<网络投票实施细则>的议案》同意111,031,048股，占比100%[30][31][32] - 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》同意111,031,048股，占比100%[33] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》同意111,031,048股，占比100%[34]