证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2025-049 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十五次会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2025 年 8 月 15 日通过邮件及书面的方式送达各位董事。本次会 议应出席董事 7 人，其中以现场出席并参与表决的董事共 6 人，以通讯出席并 参与表决的董事共 1 人，为李超红先生。 会议由公司董事长伍穗颖先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会 议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事 认真审议，会议形成决议如下。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》 公司董事会在全面审核和了解公司 2025 年半年度报告全文及其摘要后，认 为公司 2025 年半年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的 ...