江苏法尔胜股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，制订《江苏 法尔胜股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是 股东会决议的执行机构，对股东会负责，由股东会选举产生，依照《公司章程》 的规定行使职权。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任 董事会办公室负责人，保管董事会印章。董事会秘书可以指定证券事务代表等有 关人员协助其处理日常事务。 第二章 董事会的组成与职责 第四条 董事会由 11 名董事组成（包括 1 名职工董事），设董事长 1 人。 第五条 董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核相关专门委员会。专门 委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、薪 ...